Texto del mensaje

Asuntos: Fraude y Narco K.

SIGO REPITIENDO LO MISMO: TODO ES CONSECUENCIA DE HABER PUESTO 12 AÑOS DE GOBIERNO DE MONTONEROS DELINCUENTES. DE AHORA EN ADELANTE: NUNCA MÁS

ASÍ QUE EL FRENTE PARA LA VICTORIA AHORA TIENE DOS NOMBRES: FRAUDE PARA LA VICTORIA Y FALOPA PARA LA VICTORIA. 

Clarin.com Política 21/02/16

Descubren un fraude con los viajes de Cristina al exterior

Auditoría de la Secretaría General de la Nación.En viajes a Asunción y Nueva York de 2015 se presentaron facturas truchas. El perjuicio fiscal fue de U$S 200 mil.

 

 

Encuentro. Cristina, el Papa y el presidente Cartes ayer en Asunción.

La delegacion del Gobierno Argentino en ocasion de la visita del Papa a Asuncion del Paraguay

La delegacion del Gobierno Argentino en ocasion de la visita del Papa a Asuncion del Paraguay

 

Santiago Fioriti Editor el Pais

Santiago Fioriti
Editor el Pais

 

Santiago Fioriti Editor sección El País

El 10 de julio pasado, Cristina Fernández de Kirchner aterrizó en la capital paraguaya y se alojó junto con un selecto grupo de colaboradores en el exclusivo Hotel Bourbon. Otra parte de la delegación, entre la que estaban los invitados especiales de la Presidenta, lo hizo en el Guaraní Esplendor, que tiene casino, y al que habían llegado un tiempo antes. Fue una visita relámpago: Cristina la aprovechó para volver a tener un diálogo cara a cara con el Papa Francisco. El viaje le costó al Estado 28.503,8 dólares. O mejor dicho:eso fue lo que debió haber costado. Porque una auditoría del actual Gobierno acaba de determinar que la rendición oficial fue por 92.225 dólares. Se sospecha que algún miembro de la administración kirchnerista presentó comprobantes apócrifos y/o adulterados para quedarse con la diferencia.

El fraude no sólo incluyó los gastos de alojamiento. En ese mismo viaje se detectaron maniobras irregulares con los viáticos, principalmente en los servicios de traslados. La comitiva presentó comprobantes adicionales por 63.335 dólares cuando según los proveedores sólo se gastaron 9.590 dólares.

Factura_CLAIMA20160220_0171_1Hotel unoEn el Bourbon de Asunción se alojó Cristina y su grupo de colaboradores más cercanos. Esta es la factura original.

 

 

Hotel unoEn el Bourbon de Asunción se alojó Cristina y su grupo de colaboradores más cercanos. Esta es la copia de la factura.

 

El viaje a Paraguay, y el que la Presidenta haría dos meses después a Nueva York junto a los principales integrantes de su gobierno para participar de su última Asamblea General de las Naciones Unidas, donde también se hallaron facturas apócrifas por casi US$ 100 mil, determinaron un perjuicio fiscal “comprobado” por un total de US$ 201.903,23, según pudo confirmar Clarín. Esto es porque de acuerdo con los proveedores se facturaron US$ 183.452,33 pero en rigor se entregaron “comprobantes” por US$ 385.355,56.

Hotel dos. El Park Lane de Nueva York, donde se alojaron los referentes de La Cámpora. Esta es la factura original.

 

 

Hotel dos. El Park Lane de Nueva York, donde se alojaron los referentes de La Cámpora. Esta es la copia de la Factura_CLAIMA20160220_0172_1factura original.

 

La auditoría la encargó la secretaría General que comanda Fernando De Andreis y abarcó del 1 de julio al 9 de diciembre de 2015. Altas fuentes advirtieron que esta investigación podría ser la punta de un largo ovillo. “Estas facturas truchas son recién una parte. Creemos que hay mucho más. Estamos auditando de julio para atrás y ya vimos inconsistencias en las rendiciones”, dijeron a este diario.

Factura_CLAIMA20160220_0173_1¿Cómo nació la auditoría? “Los empleados que vieron pasar todas estas irregularidades sigue trabajando en la Casa Rosada y dieron datos precisos al poco tiempo de que Mauricio Macri llegó al despacho presidencial: “Nos hablaron de facturaciones truchas”. En seguida saltaron los últimos viajes. Pero los que dispararon la auditoría pidieron investigar el “modus operandi” de los últimos años. “Va a haber muchas sorpresas”, dijeron.

Hotel tres. El Guaraní Esplendor. donde se alojó parte de la comitiva argentina durante la visita del Papa. Esta es la factura original.

 

 

Hotel tres. El Guaraní Esplendor. donde se alojó parte de la comitiva argentina durante la visita del Papa. Esta es la copia de la factura original.

 

Las facturas a las que tuvo acceso Clarín (por un lado las “originales” y por otro las “copias”) son casi idénticas. En todas está el logo de los hoteles, el mismo número de factura, la misma fecha, pero cambia el monto facturado. Lo que se modifica en el viaje a Asunción, por ejemplo, es la descripción: en el original se detallan todos los gastos, uno por uno; en cambio, en la “copia” se lee “alojamiento de la señora Presidenta de la Nación e invitados especiales en ocasión de la visita de Su Santidad Papa Francisco, los días 10 y 11 de julio de 2015”.

Los auditores pidieron las “facturas originales” en los establecimientos hoteleros y las compararon con las que fueron rendidas en la Argentina. “O adulteraron los comprobantes o directamente mandaron a imprimir facturas nuevas copiando las originales”, sostienen los auditores.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya estuvo conversando con funcionarios macristas y consideró pertinente “profundizar la investigación y hacer una denuncia penal por falsificación de instrumento público”. Es posible que la denuncia se haga cuando terminen de recopilar información para agregar a esos dos viajes.
Hasta ahora, el fraude más grande se dio en la estadía en Nueva York en el Park Lane Hotel. Allí estuvieron alojados, entre otros, los referentes de La Cámpora Eduardo “Wado” De Pedro, Andrés “El cuervo” Larroque, José Ottavis y Hernán Reibel (Cristina se alojó en el Mandarin Oriental). Claro que no está claro quién hizo la maniobra de fraude, si fue alguien que integró la delegación en Estados Unidos o si fue quien estaba a cargo de las rendiciones. “Es lo que estamos investigando”, asumen quienes trabajan en el tema.

Factura_CLAIMA20160220_0174_1 Factura_CLAIMA20160220_0176_1En Nueva York, según el proveedor, se facturaron US$ 145.358,53. Pero al llegar a Buenos Aires se presentó una factura muy parecida, con el mismo logo del Factura_CLAIMA20160220_0177_1hotel, pero que cambiaba sustancialmente el importe final: el kirchnerismo “rindió gastos” por US$ 229.795,56.

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lo escuché esta mañana en TN, Me alegro así se va sacando la máscara a todos los del FPV, y a este corrupto de Insfran que Jorge Lanata fue el primero en denunciar sus fraudes electorales y las extorsiones a los pobres y a los Qom.

Cayó un funcionario de Clorinda con 50 kilos de cocaína

Conducía una camioneta oficial y fue detenido por policías federales

Gustavo Carabajal LA NACION

DOMINGO 21 DE FEBRERO DE 2016

 

 

En la misma semana en la que se conoció que un concejal de la ciudad salteña de Salvador Mazza fue acusado de formar parte de una banda que traficaba 267 kilos de cocaína, fue detenido en Clorinda, Formosa, el subsecretario legislativo de la municipalidad, cuando llevaba 50 kilos del mencionado estupefaciente en una camioneta oficial.

Si bien fuentes oficiales no lo confirmaron, trascendió que el funcionario apresado habría sido identificado como Pedro Ramón Bareiro, quien conducía una camioneta Toyota Hilux que pertenece a la Dirección de Compras y Suministros del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa.

La captura del funcionario fue concretada por detectives de la delegación de Formosa de la Policía Federal, que se dirigían rumbo a Clorinda cuando, al llegar al paraje Monte Lindo, en la ruta 11, advirtieron que una camioneta Toyota Hilux había caído en un zanjón. En ese momento, los uniformados, que iban hacia Clorinda con el objetivo de realizar un operativo antidrogas, rescataron a los ocupantes de la camioneta. En ese momento, los uniformados, que iban hacia Clorinda con el objetivo de realizar un operativo antidrogas, rescataron a los ocupantes de la camioneta.

En ese momento, los uniformados, que iban hacia Clorinda con el objetivo de realizar un operativo antidrogas, rescataron a los ocupantes de la camioneta.

 

Pero, al revisar el vehículo, los policías hallaron un paquete que les llamó la atención y descubrieron que contenía 50 kilos de cocaína.

En el vehículo viajaban el mencionado Bareiro, que integró la lista del Frente para Victoria (FPV) en las últimas elecciones municipales, su esposa y su hijo, quienes quedaron detenidos a disposición del juez federal de Formosa.

Hasta anoche, los investigadores no lograron establecer cómo ingresó la cocaína en el país. Debido a que el funcionario se dirigía desde Clorinda hacia el sur, los funcionarios judiciales a cargo de la causa no descartaban la posibilidad de que el acusado hubiera utilizado su autoridad para que lo dejaran pasar la frontera sin revisarlo.

Bareiro se convirtió en el segundo funcionario acusado integrar una banda narco, en una semana. Hace siete días, un juez federal de Salta ordenó la captura del edil de Salvador Mazza Mauricio Gerónimo (FPV) debido a que habría utilizado su cargo en la función pública para facilitar el traslado de 267 kilos de cocaína. Hugo Palma, otro ex concejal oficialista de Estanislao del Campo, en Formosa, también fue procesado hace cuatro años por su presunta colaboración con una banda narco.

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Clarin.com Policiales 21/02/16

En 5 años, los narcos intentaron lavar $4 mil millones en el país

Los números del negocio de la droga

. Surge de un informe oficial al que tuvo acceso Clarín, realizado en base a los bienes decomisados a las bandas y a sus movimientos financieros.

 

 

La droga secuestrada en “Carbón Blanco”

Hablar de narcotráfico necesariamente implica hacer referencia a millones de toneladas de droga y a miles de millones de dólares. ¿Pero exactamente cuántos millones? Tomando en cuenta las superficies cultivadas, Naciones Unidas estima que sólo se decomisa el 10% de la droga que se produce. Por su parte el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calcula que las organizaciones narco logran lavar en el sistema financiero el equivalente al 5% del PBI mundial: unos 4 billones de dólares anuales.

Pulir los números de este negocio es difícil a nivel internacional, y aún más en la Argentina donde desde 1999 a la fecha sólo se registraron 9 condenas por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Pero los números que sí existen marcan una tendencia que definitivamente instala el tema como urgente.

El cálculo más reciente sobre el dinero que mueven los narcos en nuestro país parte de un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dependiente de la Procuración General de la Nación. Según este estudio, al que tuvo acceso Clarín, en los últimos cinco años se detectaron maniobras de lavado narco por al menos cuatro mil millones de pesos: fideicomisos en barrios de lujo como Nordelta, compra de jugadores de fútbol, de edificios enteros, de flotas de autos y sobre, todo, de campos que hoy están bajo la lupa de la Justicia federal en distintos puntos del país.

Leé también: “El Señor de los Cielos”, su león embalsamado y un caso que lelva 16 años

Precisamente el número de los 4 mil millones de pesos –equivalente a unos 800 departamentos en Puerto Madero– surge del cotejo de una decena de causas judiciales en las que se tomaron en cuenta los embargos contra los acusados, sus movimientos financieros y los bienes que les fueron decomisados. Es absolutamente un piso, pero sirve para comenzar a aproximarse a la problemática.

 La primera investigación a la que remite el informe de la PROCELAC apunta al presunto lavado de 1.500.000 dólares a través de fideicomisos en Nordelta (Tigre) con dinero de una banda de narcos colombianos detenidos en octubre de 2013. Tres imputados –el arquitecto Walter Mosca, el abogado Diego Colombini y Juan Carlos Di Fillipo– comparten tanto la acusación formal como el fuego cruzado de sus clientes, muchos de los cuales se quedaron sin la propiedad y sin el dinero. Tan seria se volvió la cosa que en mayo del año pasado la Policía detuvo a dos sicarios mexicanos cuando estaban a punto de entrar armados con pistolas con silenciadores al consultorio odontológico de la mujer de Colombini, en pleno barrio de Villa Crespo.

Tal vez el caso de mayor envergadura hasta hoy sea el de “Carbón Blanco”. Paralelamente a la causa por el tráfico de más de una tonelada de cocaína a Europa (entre 2011 y 2012), la Justicia Federal de Chaco inició una investigación por la ruta del dinero de la organización y embargó a sus miembros, entre ellos el abogado Carlos Salvatore, por 1.600 millones de pesos. Entre los negocios sospechados está la venta de un jugador al club Huracán. Con el futbol también se relacionó a las bandas de narcos de Rosario, particularmente a “Los Monos”.

En el informe de la PROCELAC se detalla cómo otra banda de esa provincia, la de Delfín Zacarías –quien cocinaba media tonelada de cocaína por mes en un country– manejaba una remisería con 40 autos y se indica que el grupo familiar había lavado dinero a través de créditos por valor de 1.700.000 de pesos entre enero y agosto de 2013. Parte del dinero de la droga había sido desviado a la construcción de una mansión y de un polideportivo de 6.500 metros cuadrados en la localidad de San Lorenzo.

 

 

A los narcos les fascina el confort y el lujo. Y un ejemplo de esto es cómo vivió en la Argentina el colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff hasta que fue extraditado a Estados Unidos, en julio del 2013. Su despliegue y el de su familia –hoy procesada y embargada por 920.000.000pesos– incluyó una estancia de 562 hectáreas en Chivilcoy con un casco de once habitaciones, nueve baños, sala de juegos, capilla y sala de cine.

El tema del lavado de dinero de la droga ocupa cada vez más espacio en la agenda política, no por casualidad. “El 36% de los casos a cargo del área de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) de la PROCELAC tuvo como delito precedente el narcotráfico”, explico a Clarín Carlos Gonella, titular de esta Procuraduría.

 

El 83% de las investigaciones iniciadas por los fiscales tuvieron su origen en reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que en su informe de gestión 2014 (el último publicado) también da cuenta del fenómeno de narcolavado: el 46,3% de las investigaciones en las que participó la unidad partieron de reportes de operaciones sospechosas (ROS) relacionados con el tráfico y venta de estupefacientes. Una vez más, la droga primera en el ranking.

 

 

 

ROBARON EN LA CASA DEL PERRO SANTILLÁN, AQUÍ ESTÁN LOS TWITTER DE SANTILLÁN CULPANDO A LA MILITANCIA DE MILAGRO SALA POR HABER HECHO DECLARACIONES EN SU CONTRA: 

 

 

 

Carlos Santillán ‎@perrosantillan

Estoy con mucha bronca, entraron a mi casa y robaron revolvieron todo. Debe ser por mis denuncias a la narcopolítica

23:35 – 20 feb 2016

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Carlos Santillán ‎@perrosantillan

El viern amenazaron al sindicato
ayer revientan mi casa
No nos vamos a callar aunq los mafiosos estén en la sombra como les enseño Milagro

09:31 – 21 feb 2016
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